警方通报佑米金融、抓钱猫等4家P2P案进展

   

金评媒消息,5月20日,杭州市公安局西湖分局发布浙江巨傅投资咨询有限公司(平台名:聚富蛙)、对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)、杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)、杭州飞牛科技有限公司(平名:抓钱猫)等4家平台案情进展。

一、聚富蛙案情最新进展

根据通报显示,杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作。2019年5月7日,警方已将案件移送至检察机关起诉,目前已查询涉案相关二十余个账户信息,进一步调查资金去向、新增追回平台中介费用三十万元。

附通报:

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二、有融网案情最新进展

通报表示,2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对有融网涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前针对部分推广费进行追缴工作,已冻结推广费账号10个,冻结金额600余万元。具体处置金额以法院最终确定数目为准;根据审计工作进展,已对整理的3000多个账户进行资金落地。同时,对易损易贬值的物品进行合理合规处置,确保投资人的利益;针对本案存在的民事关系问题,已邀请律师所进驻,对案涉法律关系进行论证,更好保障投资人的合法利益。

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三、佑米金融案情最新进展

通报称,2017年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对佑米金融涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,2019年5月5日,将涉嫌集资诈骗罪的9名人员移送至检察机关起诉,2019年4月24日,至天津将张家口市燃料公司的总经理李某抓获并刑事拘留。因李某犯有重大疾病,4月26日,对李林采取取保候审强制措施。警方继续追查张家口市燃料公司的资金去向,至江苏、西安、天津等地对涉案人员进行取证。对涉案的公司账户进行冻结,新增冻结涉案资金15万元。另外新增合作商退款19万元。

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四、抓钱猫案情最新进展

据通报,2018年7月18日,杭州市公安局西湖区分局对抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现将最新办案情况通报如下:一、通过对犯罪嫌疑人张某成做工作,新增回款1000余万元,汇入共同冻结银行账户。二、新增查封房产5套。

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