北京东城区、海淀区P2P平台将进入新一轮行政核查

   

近期,自网贷备案细则流出以来,各地互金协会可谓动作频频。今日,据知情人士透露,本月18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家;海淀区则从下周开始进行检查。

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对于东城区平台行政核查期间,企业需要准备的资料,某入围协助核查的律所提供了详细建议。主要包括:实际控制人、董监高全部人员名单,简历及相关证明材料、股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表、以及2019年新增业务模式说明等材料。

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