投融家新增1人被刑拘,2人被批捕

来源: 金评媒   

金评媒消息 2月27日,杭州拱墅区政府办公室发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》显示,目前,投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中,现将近期有关情况进行通报如下。

1.强制措施情况:新增取保候审人员4人,新增刑拘人员1人,新增批准逮捕人员2人。

2.对投融家案件线下投资公司(浙江投融谱华资产管理有限公司)涉及相关业务主管、业务员进行调查取证,并已陆续对涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。望相关业务人员及时到公安机关说明情况,主动上交涉案款项,公安机关也将进一步固定证据,对涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。

.对投融家前任总经理胡某某位于上海的两套房产予以查封。新增扣押款项116万元。截止目前累计冻结账号79个,共计金额36437024.39元,累计扣押违法所得5878695元人民币,查封房产103处,车辆12辆(其中10辆已扣押)。公安机关将依规优先处置明确归属权的涉案车辆,以降低损失。

本案案情复杂,请出借人积极提供线索,理性表达诉求,不信谣,不传谣。

天眼查数据显示,杭州投融谱华互联网金融服务有限公司注册资本5000万人民币,注册时间2015年1月28日,法定代表人李振军。由杭州投融长富金融服务集团有限公司、杭州瑞蓄天长股权投资合伙企业(有限合伙)共同持股。值得一提的是,这两家公司的大股东均为李振军,持股比例分别为90%、99.9%。

2018年9月6日,杭州拱墅区人民政府发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报(四)》。通报显示,检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

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