第三方支付严监管持续 快钱支付、卡友支付等4家企业收央行新年罚单

来源: 凤凰网财经WEMONEY   

1月4日,央行营业管理部公布三则行政处罚信息公示表。现代金融控股(成都)有限公司北京分公司、快钱支付清算信息有限公司(下称“快钱支付”)北京分公司、卡友支付服务有限公司(下称“卡友支付”)北京分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,分别被营业管理部罚款人民币3万元、6万元、9万元。

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同日,央行哈尔滨分行也发布行政处罚信息公示表提到,圣亚云鼎支付有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务的违法事实,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,对圣亚云鼎支付有限公司处以人民币41万元罚款,对相关责任人处以人民币3万元罚款。

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此前2018年12月25日,央行宁波分行也公布了一条罚单。罚单显示,卡友支付因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户4种违法行为类型,被处以罚款188万元;同时2名相关责任人员被处罚款28万元。

此外,2018年11月18日,央行上海分行发布《行政处罚信息公示表》。快钱支付因违反支付业务规定被罚款12万元。据财联社报道,万达于2018年10月31日拟转让网络科技集团旗下的快钱支付业务。此前2014年底,万达以3.15亿美元(约合20亿元)的价格,收购快钱68.7%股权。

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