数字货币骗局ICST主犯落网 识别虚假币可从5个角度入手

美国媒体近期报道,数字货币骗局ICST主导者Jerry Ji Guo在波多黎各被捕。在区块链项目ICST的白皮书中,Ji Guo是团队的一号人物。ICST有周亚辉、李笑来等大佬站台,但最终ICST跌去99.9998%,相当于归零,这些人赤裸裸地收割圈内大佬和普通散户,招致一片骂声。

一份美国加州北部地区法院起诉书显示,Ji Guo涉嫌违反美国法案18 U.S.C. §1343。该法案与网络电信诈骗(Wired Fraud)相关,一旦罪名成立,Ji Guo将面临最高20年监禁与25万美元罚款。目前,Ji Guo已被收押在加州圣迭戈。美国加州北部地区法院已于1115日签署了起诉状。等待他的,是高达八项犯罪指控。根据美国法律,他涉嫌的犯罪类型,属于重罪(felony)。

上文中提到的周亚辉,李笑来这些站台大佬在ICST归零后都相继撇清关系。周亚辉更是曾经的独角兽投资大王,李笑来更是号称中国比特币首富,然而,这些光环并未能将ICST带向新的高峰,反而一蹶不振。类似ICST这种虚假币在国内币圈更是数不胜数,比特110提醒投资者,切勿盲目听信大佬的站台宣传,一定要具备基本的防骗意识。比特110建议大家从5个角度考察所投资的项目是否是虚假币。

一、尊重常识正常来讲,投资者在看项目白皮书时需要辩证看待,有些听起来很真实的应用场景也可能是虚假宣传,更不用说那些听起来虚无缥缈的落地应用了。而如果项目方承诺给你高的离谱的投资回报率,那么这个项目极有可能是一个骗局。当你遇到这种情况的时候,先静下来认真的思考一下常识,再决定是否投资,千万不要把数字货币的私钥轻易给别人。

二、不要轻易相信公司网站的推广信息和宣传手册。这里需要去验证他们公司注册的信息,确保网站上列出了项目的发起人和开发商。你可以在LinkedIn或其它网站上搜索他们的名字,利用百度,谷歌等查到公司的WHOIS信息,去查看网站的备案信息。看看项目发起人和开发商是否有造假的嫌疑。如果在其他地方看到项目发起人根本不叫这个名字,这个项目大概率是个骗局。

三、公司的公开审计信息需要重点留意。如果一家公司给客户提供了他们拥有比特币的可验证地址,那么你需要亲自去验证,并查看这个地址的比特币转入转出记录,证明这个地址属于该公司。如果地址转账记录异常,说明地址可能不是该公司的,该项目也有造假嫌疑。

四、公司或交易所的透明度。投资者选择一个透明度高的公司才能更好的和他们合作。去百度等网站查看公司的之前商业活动,查看官网上是否有他们团队介绍、联系方式、法律条款等等信息。虚假包装的项目团队往往经不起推敲。

五、管理不善和欺诈对于你的钱来说都是很危险的。区块链的初创公司特别多,资金实力并不雄厚,其中一些公司没有足够的资金和完善的基础去开展一项业务,一旦资金链跟不上业务发展需求,最终这样的公司可能会成为一个骗局。这时候你需要谨慎应对了,最好减少投资。因此比特110建议投资者尽量去选择一些资金雄厚的大公司去开展相关数字货币业务。


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