又有七家私募失联!私募"冠军"涉嫌集资诈骗,实控人跑路

来源: 中国基金报   

昨日晚间,中国基金业协会披露了第二十三批拟失联私募机构名单。7家私募机构“榜上有名”。其中包括两家近期颇受关注的私募机构。

亚洲掘金投资管理(北京)有限公司:曾是私募“冠军”,“众筹炒股”超百亿,涉嫌集资诈骗被立案侦查,实际控制人已跑路;

深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司:出现严重兑付危机,涉事资金超过18亿元,而实际控制人也已跑路……

 

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“众筹炒股”超百亿

涉嫌集资诈骗老板已跑路

亚洲掘金投资管理(北京)有限公司成立于2016年3月2日,同年9月22日备案。属于私募证券投资基金管理人。其法定代表人为刘致远,他在协会上备案的资料填写:在成立私募之前,他有长达16年的时间为自由职业身份。

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然而事实上并非如此。天眼查数据显示,除了亚洲掘金投资管理有限公司,他还实际控制了4家其它公司,其中包括2015年成立的、规模超百亿平台“陨石地带”,APP名为“石时代”。

而知情人士称,亚洲掘金投资管理(北京)有限公司、陨石地带、石时代、志元操盘等同属一家。

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虽然有多个不同名字的公司,但老板都是刘致远,而模式和目标都是一致的:众筹炒股,宣称“高端操盘手领投,阶梯式业绩提成”,“收益30%+”、“投资者能有固定和超额收益”等。

众筹炒股的方式包含平台、投资人和操盘手三方机构,其中平台做丙方,操盘手做甲方发起众筹项目,投资人做乙方出资,然后操盘手用这部分资金炒股。按照操盘手和投资人八二分成比例来分配收益,平台收取资金托管费用。

据部分投资人称,2017年该平台收益率轻松超60%,最高达到120%,这也使得平台规模迅速扩扩张。

而亚洲掘金成立一年后,其发布的产品一度在市场上表现良好。根据私募排排网的数据报告,2017年第一季度,亚洲掘金负责管理的“陨石掘金一号”,以76.14%的收益率斩获第一名的榜单。

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然而好景不长,今年6月,投资者突然发现平台提现无法到账、网站也无法打开,随后法人失联,产品清盘等。

据《金融头条》记者报道,不完全统计,受害人数超过5000人,诈骗金额高达150亿,人均亏损300万。其中刘致远的大多数员工都在平台上有投资款项,投资总额超4000万。

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《中国经营报》7月19日报道称,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》决定对亚洲掘金投资管理(北京)有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。

而今日,中基协也把亚洲掘金投资管理(北京)有限公司列入拟失联私募名单。

所有产品逾期,实控人也跑了

另外一家也被爆出实控人已经跑路的是:深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司。 

这个公司名字很容易令人怀疑和国家开发投资公司有关,因此协会在诚信机构上特别备注,国家开发投资公司表示:该机构与国家开发投资公司无关联关系。

公示信息显示,公司注册地为广东省深圳市,注册资本为5000万元,管理基金类别为“其他私募投资基金管理人”。协会登记的公司法定代表人为校华,担任公司总经理。

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中精国投成立之后发行了10只产品,除“中精壹号基金1期私募基金”提前清算外,其余产品均显示为正在运作,从产品名称看,均为票据私募基金。运作产品中,有8只托管人为恒丰银行

在中精国投的合同中,6个月的利息是8.3%,12个月是9.3%,合同都是按12个月来签,利息都是按照合同给,每月付息。看起来十分有吸引力。

但一个月前,这家私募被爆出:备案私募兑付逾期,实控人跑路公司人去楼空。

据《券商中国》记者向多位投资人了解,涉事客户资金共有18亿元,其中一家机构客户投资金额高达7.8亿元,其余多位散户,不过投资金额也均在百万以上。

同时被爆出,中精国投的实际控制人是外滩控股集团有限公司。“中精国投其实是外滩控股旗下子公司,去年外滩控股收了这家私募的壳,现有两名股东只是员工,当时和外滩控股签了代持协议,而私募的核心员工大多来自外滩控股财富部。深圳鑫程商业保理这家公司也是外滩控股的子公司,背后实际操盘人是外滩控股。”

而“外滩控股”又系上市公司雷科防务的第二大股东,因此有传中精国投的“资金被拿去炒股”:

有知情人这样说到:“从接手开始雷科防务股价就开始猛掉,一路从12元跌到4元多。听说期间公司四处融资和过桥以及股票质押,曾经有消息要发行一直上市公司股权基金,最后没能成行。4月底有一次大家都很紧张,说是跌到8.6元以下就完了,虽然当天反弹了一下但后来股价还是继续跌,到后面就有传言说外滩控股挪用了私募的资金去炒股。”

而“外滩控股”已经人去楼空。

来源: 中国基金报

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