河北一卡通因反洗钱不力被罚36万，四名管理人员共计被罚3万余元

6月19日，中国人民银行石家庄中心支行公示的处罚信息显示，河北一卡通电子支付服务有限公司(下称 “河北一卡通”)，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，违反了《反洗钱法》第32条有关规定，对单位罚款人民币三十六万元的罚款处理，对高级管理人员刘耀霞，直接责任人延妮娅、徐猛、李萌，分别处以人民币二万元、八千元、三千元、三千元的罚款处理，共计罚款人民币三十九万四千元。作出行政处罚的决定日期日期为2018年6月14日。

企查查数据显示，河北一卡通由沧州市城市通卡有限公司控股，公司成立于1996，实缴资本3000万。河北一卡通持有的支付牌照业务范围包括预付卡发行和受理，有效期至2021年12月21日。4月起，河北一卡通曾遭到一定数量的投诉称服务不能使用以及退费难等问题。

来源: 蓝鲸财经