虚拟货币强监管背后 投资者应保持警惕

金评媒（https://www.jpm.cn）编者按：近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”凭借匿名性、跨境流通、支付便利等特性，在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。对待“虚拟货币”，投资者应保持警惕。

2017年9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示 》，中国互联网金融协会指出，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。而近期，大量交易平台也因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。

近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”凭借匿名性、跨境流通、支付便利等特性，在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。有媒体报道也称，比特币等虚拟货币甚至沦为了非法经济活动洗钱通道。

然而，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。尤其对于普通消费者来说，投资虚拟货币也是风险重重。

在分析人士看来，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。还需要注意的是，不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险。

根据业内资料显示，当前，以比特币为代表的虚拟货币，“炒家”已逐渐从小范围的圈内投资人扩展到一般大众。根据国家互联网金融安全技术专家委员会于6月初的统计，国内比特币交易平台交易者数量已超过一千万人，开始具有一定的“涉众性”。

在虚拟货币强监管的背后，究竟存在哪些“炒币”花招。在“币圈”外的人们想象中，“炒币”就是买比特币、莱特币等虚拟货币，承担其涨跌盈亏。但根据有媒体报道，在从比特币散户矿工进而发展到“专业矿工”，并进行着“套利交易”的资深玩家看来，他们的“炒币”套路早已不是那么基础，获利手段是专业挖矿、期现套利、“搬砖”(不同交易平台间差价套利)、ICO等。

对此，分析人士提醒称，对待“虚拟货币”，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。（文章来自丁丁金服，禁止转载）

（编辑：杨少康）