虚拟货币强监管背后 投资者应保持警惕

   

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”凭借匿名性、跨境流通、支付便利等特性,在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。对待“虚拟货币”,投资者应保持警惕。

2017年9月13日,中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示 》,中国互联网金融协会指出,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。而近期,大量交易平台也因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”凭借匿名性、跨境流通、支付便利等特性,在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。有媒体报道也称,比特币等虚拟货币甚至沦为了非法经济活动洗钱通道。

然而,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。尤其对于普通消费者来说,投资虚拟货币也是风险重重。

在分析人士看来,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。还需要注意的是,不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险。

根据业内资料显示,当前,以比特币为代表的虚拟货币,“炒家”已逐渐从小范围的圈内投资人扩展到一般大众。根据国家互联网金融安全技术专家委员会于6月初的统计,国内比特币交易平台交易者数量已超过一千万人,开始具有一定的“涉众性”。

在虚拟货币强监管的背后,究竟存在哪些“炒币”花招。在“币圈”外的人们想象中,“炒币”就是买比特币、莱特币等虚拟货币,承担其涨跌盈亏。但根据有媒体报道,在从比特币散户矿工进而发展到“专业矿工”,并进行着“套利交易”的资深玩家看来,他们的“炒币”套路早已不是那么基础,获利手段是专业挖矿、期现套利、“搬砖”(不同交易平台间差价套利)、ICO等。

对此,分析人士提醒称,对待“虚拟货币”,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。(文章来自丁丁金服,禁止转载)

(编辑:杨少康)

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