比特币监管再划红线 两平台暂停提现

来源: 北京商报   

近期关于比特币平台的监管信息一波接着一波。2月9日上午,央行营管部发布进一步约谈9家小型比特币平台公告,并给比特币交易平台划定红线,包括不得参与洗钱活动等。为此,此前已被约谈的两家交易量排名靠前的比特币交易平台火币网以及OKCoin币行则率先采取行动,全面暂停比特币和莱特币提现业务。

根据央行营管部发布的公告称,人民银行营业管理部检查组于2月8日对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,通报目前比特币交易平台存在的问题。提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,了解9家交易平台运行情况。

央行同时对比特币交易平台提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

这也是继央行营管部1月初对火币网和OKCoin币行两家主要比特币交易平台开展检查后,央行又一次出手。

央行表态之后,火币网以及OKCoin币行两家比特币交易平台则主动发布关于“全面升级平台内反洗钱系统的相关措施”的公告,根据监管部门对“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的要求,将严格依照国家相关法律法规,结合行业运营经验,联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范,全面升级平台反洗钱系统。

为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易行为,两家平台宣布从即刻起,全面暂停比特币和莱特币提现业务,而人民币提现及其他业务不受影响。行业标准制定及系统升级时间预计1个月,系统升级完成即日恢复比特币、莱特币提现服务。

比特币提现是指从平台提出比特币。据了解,包括火币网以及OKCoin币行等比特币交易平台不仅有以人民币计价的比特币交易业务,还提供以美元计价的比特币交易业务。因此,如果投资人在一家比特币交易平台购买以人民币计价的比特币,可以在另一家平台的美元现货业务中卖出比特币,从而获得美元,这样容易避开监管层对于购汇政策的限制,但存在洗钱的风险。为此,火币网以及OKCoin币行宣布暂停比特币提现。

在火币网以及OKCoin币行发布公告后半个小时,比特币价格应声下跌500点。截至2月9日21时30分,报6900点。黄金钱包首席研究员肖磊表示,因为投资者担心未来会有进一步的政策出台,因此限制提币的消息对比特币价格形成利空。

来源: 北京商报

茉莉
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