央行约谈比特币平台 违规严重将被关停

来源: 新京报   

2月9日,央行北京营业管理部公告称,有关部门周三约谈了在北京的9家比特币交易平台主要负责人,提出了不得违规融资融币等要求,违规情节严重的,将依法予以关停取缔。

央行约谈引起了行业的高度重视,紧接着,昨天下午,火币网、币行和元宝网等平台针对非法洗钱等比特币市场投机行为,发布了风险管理公告,称发现可疑行为将冻结资产。

然而,昨日币价并未受约谈影响,运行平稳,截至昨日18:30,收盘7456元,成交量18093。

明确四大“不准” 情节严重或被关停取缔

此次有关方面对9家交易平台提出了明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

公告显示,被约谈的平台包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火。

公告称。“如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。”

据黄金钱包首席研究员肖磊介绍,此次被约谈的平台交易量在中国市场的5%左右。1月初,央行北京营管部已经对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展了现场检查,与上海的“比特币中国”一起,这三家平台占中国市场的95%左右。

昨日下午,“火币网”、“币行”发布公告称,为进一步抑制比特币市场投机行为,防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性,将加强客户身份识别、加强资金来源和提币用户审核监督。发现可疑用户行为,可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门进行上报。

肖磊认为,此次监管部门组成联合检查组入驻比特币平台,主要在于随着比特币价格持续走高,各路资金开始追逐比特币,各种打着比特币旗号的骗局频发,“对主要交易平台的调查,有助于给比特币市场降温,以防市场大规模参与比特币,防止形成更大的羊群效应”。

分析称比特币价格存在冲高回落的风险

2月8日下午央行约见平台的消息传出后,比特币应声下跌,从7500元左右跌至7200元附近。单枚比特币价格应声下跌数百元,较此前动辄千元的波动量明显减少。不过,比特币的单日成交量遭遇了暴跌:币行8日成交量报23912.19,而1月11日达到了3389722.51。

2月9日约谈公告正式出来后,币价反倒未受太大影响——上午11时,最高价一度超过7500元,比之前触底的4902元还上涨了逾50%。

“没有抛售和做空,价格也跌不下来;交量断崖式下跌,说明做空的人也少了,没人做空,价格向下的压力会降低。”肖磊对记者指出,这跟目前已暂停的融资融币业务有关。

然而,不同时间介入的玩家却正遭遇悲喜两重天。

“春节前5480买的币,现在怎么都是赚的。”一位比特币玩家对新京报记者表示,随着比特币产量的减少,看好比特币长期走稳。

但另一位qq昵称为“一切随缘”的玩家却对记者抱怨,“在8800点入了手,老是涨不上只能割肉了。”

“监管对未来发展比特币市场肯定是好事,说明肯定这一市场的存在与客观性。短期价格基本上处在避险需求的推动当中,如果央行监管政策逐步明确,对交易会有一定抑制,比特币价格存在冲高回落的风险,如果是在本轮调整低点的时候出手的投资者,可以获利了结了,短期风险在上升。”肖磊称。

比特币检查时间点和当天价格表现

1月5日

比特币盘中报价最高接近9000元人民币,后迅速跳水跌至7100元上下,跌幅近20%

1月6日

央行上海总部、营业管理部(北京)约谈国内三大比特币交易所“比特币中国”、“币行”和“火币网”主要负责人,让其针对近期异常情况开展自查,并进行相应清理整顿。

1月11日

央行对三家比特币平台“比特币中国”、“币行”和“火币网”开展现场检查。

1月18日

央行上海总部对外表示,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;北京营管部则称,“币行”“火币网”违规开展融资融币业务,也未按规定建立相关反洗钱内控制度,此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务,并开始征收交易费。

来源: 新京报

艾迪
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