多个电信诈骗团伙被摧毁 竟出这招应对银行延迟转账新规

来源: 广州日报   

打击电信诈骗银行新规即将实施,骗子的作案工具也在同步“升级”!

昨日,记者从广东省公安厅获悉,11月15日凌晨4时,广东警方出动1800多名警力在广东省及辽宁、湖北、广西、天津等10个省区(市)28个市集中开展“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案收网行动,成功摧毁多个“猜猜我是谁”“我是你领导”类电信诈骗犯罪团伙。行动持续至11月21日,期间,共捣毁电信诈骗犯罪窝点150余个,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人270余名,缴获公民个人信息200多万条,初步核破案件320余宗。据了解,在警方抓获的电诈疑犯中,一名计算机专业毕业的大学生通过贩卖个人信息获利百万元。

据办案民警介绍,被打掉的这个团伙的公民信息来源主要从广东深圳和湖北荆门购买而来。其中,湖北荆门提供公民信息的团伙是一对80后两兄妹,哥哥向某是湖北的长江大学计算机专业毕业的大学生,现年30多岁,无业,主要负责利用互联网漏洞搜索获取公民信息,妹妹则负责在网上接单、发货。

据悉,向某在网上购买来相关技术软件,使用技术手段利用网络的漏洞大量非法获取公民信息,截至其被警方抓获时,其电脑里掌握了几百万条公民信息。据初步调查,向某从2013年至今靠贩卖个人信息已经获利100多万元。

办案民警告诉记者,通过调取其账户流水发现,今年七八月份时,其账上才90多万元,短短3个月之后,就新增进账30多万元。

据悉,向某获取的公民信息多数卖给了诈骗分子,通过在QQ群发广告,“客户”涉及全国各地。其贩卖的信息价格从0.1元到0.5元不等,详细度越高就越贵,包括互联网简历、车主信息、车牌号码、银行贷款信息、职务、职业、月收入、年收入、上下级关系等都非常详细,简单的信息则只有一个姓名和手机号码。

而广东深圳提供公民信息的团伙则是两兄弟,弟弟从事计算机维修工作,哥哥负责接单和发货。警方初步怀疑是弟弟在维修电脑时,非法获取了公民信息然后进行贩卖。

应对银行延迟转账新规为快速转账开通支付宝

办案民警介绍,其中一个团伙的主犯组织策划者是来自电白麻岗镇的90后陈某、罗某某夫妇(无业,初中文化)。先后网罗了一批无业人员帮他们打电话,大部分成员都是同样来自电白麻岗、树仔镇的同学、老乡。在“326”专案中,话务组成员大约占了八成,年龄多在20~40岁左右,是人数最多的一个环节。

陈某夫妇先从提供银行卡的上家那里购买银行卡,主要通过辽宁丹东、湖北武汉、山东青岛、广东东莞四条线购买银行卡。其主要的购买方式是在网上搜索“哪里可以买到银行卡”,然后通过QQ联系,买家和卖家之间甚至从未见过面,卖家将银行卡快递邮寄过来,买家再在网上打款过去。

据了解,其购买来的银行卡都是成套的,每套包含身份证和四大银行的卡,售价在每套2500元~3000元。为了应对即将实施的打击电信诈骗延迟转账银行新规,该团伙购买来的银行卡都开通了支付宝功能,还绑定了手机卡,以便于快速转账。

售卖“抢红包软件”“保赢不输”只是忽悠人

“飓风24号”收网行动中,广州警方还结合专项行动,对本市各类电信网络诈骗犯罪进行打击,打掉犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人20余名。

1月14日,天河区分局打掉一个以售卖“微信抢红包”软件为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员8名。

该团伙通过在互联网上发布虚假的“微信抢红包”软件演示视频,声称安装该软件可以在微信抢红包时“保赢不输”。具体手法是:若干人员在微信群中以发红包形式进行赌博,发红包人在红包留言处填写某个数字(俗称“埋雷”),其他人员如抢到红包的金额尾数为该数字就算赌输,须付钱给发红包人。该诈骗团伙宣称其软件可以通过分析进行预设数字,参与“抢红包”的人员中一定有人抢到的红包金额尾数为该数字,而使用软件的人自己可以避开该数字,从而达到赢钱的目的。该团伙雇用人员主要通过网络推广进行虚假宣传,通过扫描二维码方式远程安装软件,通过微信支付方式骗取购买软件费用。而实际上,该团伙售卖的软件并未具有其所宣称的这种功能。

对此,公安机关提醒广大群众,网络赌博属于违法行为,网络上声称具有上述功能的“抢红包”软件纯属诈骗,并不具有诈骗犯罪人员宣称的功能,请广大群众提高警惕,谨防被骗。

来源: 广州日报

阿加莎
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