中信银行广州分行积极协助打击电信诈骗 信守温度保护客户“钱袋子”

为打击电信诈骗及洗钱等犯罪活动,中信银行广州分行积极践行社会担当,东莞、湛江、茂名、肇庆辖属网点及广州北京路、天河、花城、中酒、黄埔、增城支行等多家网点积极开展金融宣教活动,陆续配合公安机关抓获嫌疑人,信守温度保护客户“钱袋子”。

2022年4月6日,一名客户到北京路支行办理挂失补卡业务,支行大堂经理刘经理与弹出柜员在对客户进行身份识别时发现客户身份信息存在异常情况,两人将情况迅速反馈,并通过进行联网核查时柜面系统弹出风险预警,经再次复核客户信息,确定客户命中广东省及广州市反诈中心移交涉案线索人员名单,经在厅堂向客户介绍中信银行信用卡相关活动以安抚客户情绪为警官争取时间,保安做好留住嫌疑人的准备,通过相关人员通力协作越秀区公安分局在我行成功将电信诈骗嫌疑人抓获。

北京路支行日常与属地公安机关建立的良好互动关系在本次警银协作中得到充分体现,公安机关对中信银行广州分行员工的高度警惕性及社会责任感给予大力表扬,为我行颁发感谢锦旗,感谢北京路支行协助其抓获涉及百万诈骗资金大案嫌疑人。

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2022年3月15日21:00左右,中信银行系统先于反诈中心监测到客户方女士可能被电信诈骗。总行立刻对账户进行保护性管控,中信银行广州天河支行了解到客户的先生在外出差,随即通过与客户公司直属领导联系,报警处理,保持沟通,协助公司领导寻找客户本人,经过分支联动第一时间找到客户,确保客户人身安全,避免造成更多损失。事后客户撰写表扬信对我行提供信息及时止付的高效反诈工作致以协议。

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